Polícia Federal e Receita Federal combatem fraudes que causaram prejuízo de R$ 44 milhões aos cofres públicos na Grande BH
A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal fizeram, nesta quinta-feira (6), ação para combater fraudes aos cofres públicos que causaram um prejuízo de R$ 44 milhões.
A “Operação Retificadora” foi realizada em Belo Horizonte e Nova Lima, na Região Metropolitana.
Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos, e a Justiça também decretou o bloqueio de contas de 13 pessoas físicas e jurídicas que seriam de propriedade do grupo fraudador.
Foram apreendidos R$ 128,8 mil em dinheiro, US$ 3.250, € 2.000 e £ 1.000 em numerários, além de notebooks, tablets, celulares, HDs e documentos.
De acordo com as investigações, os suspeitos que se autodenominavam como “consultores” abordavam empresários alegando, de forma enganosa, eles teriam direito ao ressarcimento de impostos.
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As empresas, optantes pelo Simples Nacional, retificavam as declarações informando que a obtenção de receita teria sido pela comercialização de produtos sujeitos à tributação monofásica de Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Contudo, não existia essa comercialização ou ela era muito inferior ao declarado, o que gerava o ressarcimento de valores pagos em razão desses tributos.
Os responsáveis pelos escritórios de “consultoria” que ofereceram esses serviços podem ser responsabilizados pela prática dos crimes de estelionato e associação criminosa.
Na operação, participaram 36 policiais e 18 auditores.
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Polícia Federal e Receita Federal fazem Operação Retificadora na Grande BH
G1 MG