A Operação La Famiglia expediu, ao todo, 9 mandados de busca e apreensão e o sequestro de imóveis dos investigados avaliados em aproximadamente R$ 8 milhões nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Em Mato Grosso os mandados foram cumpridos nos municípios de Campo Grande e Jaraguari.

As investigações apontam a prática de atos de lavagem de dinheiro consubstanciados em negócios jurídicos fraudulentos e compra de bens imóveis e móveis, em especial fazendas, subsidiados com recursos provenientes do tráfico internacional de drogas.

De acordo com a PF, os investigados tinham investimentos com a finalidade de desempenhar atividade pecuária, visando, assim, converter os ativos ilícitos em lícitos.

A Operação é um desdobramento da Operação Enterprise, deflagrada pela Polícia Federal em 2020, em diversos Estados da Federação e no exterior para combater um conglomerado de organizações criminosas vocacionadas ao crime de tráfico internacional de drogas.

A investigação deflagrada hoje recai sobre a lavagem de dinheiro perpetrada pelo núcleo familiar do chefe do esquema delituoso desmantelado na sobredita operação, responsável pelo envio de toneladas de cocaína para a Europa.

Os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de 3 a 10 anos para cada ação perpetrada.

A Polícia Federal confirmou a recente prisão dele na Hungria. Major Carvalho também é conhecido como o “Pablo Escobar brasileiro”.

Ele foi para a reserva da PM em 1997. Um ano depois, foi condenado a mais de 15 anos de prisão pelo tráfico de cerca de 230 quilos de cocaína. O ex-PM sofreu também um processo para a perda do posto e da patente.

Na Europa, o ex-major se escondia com uma identidade falsa: ele fingia que era um empresário do Suriname chamado Paul Wouter.

Vivia em uma mansão avaliada em 2 milhões de euros na cidade de Marbella, no sul da Espanha.